Викрили конвертцентр з обігом у 15 млрд грн: до його роботи причетна ексзаступниця керівника ГУ ДПС у Полтавській області

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили потужний конвертаційний центр, який функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році (була в. о. голови структури), сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь «потрібних» компаній.

За матеріалами справи, ці фігуранти діяли в інтересах злочинної організації.

За даними слідства, «схема» полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.

Механізм злочину полягав у:

• складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
• реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
• використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників «схеми» отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
• ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів));
• ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
• ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
• ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми писали про викриття конвертаційного центру у Полтаві, через який за рік пройшло 150 мільйонів гривень. Ми також повідомляли, що в Кременчуці СБУ накрила конвертаційний центр с щомісячним оборотом 75 мільйонів гривень.