В Кременчуге СБУ совместно с налоговой накрыла конвертационный центр с ежемесячным оборотом 75 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СБУ.
Предприниматели, которые занимались сельскохозяйственным бизнесом, заключали договора с фиктивными фирмами и переводили средства в наличные.
Правоохранители задержали организаторов «бизнеса» во время получения в кассе одного из коммерческих банков почти двух миллионов «отмытых» гривен.
Во время обысков в офисах конвертационного центра, а также домах организаторов и автомобилях подставных директоров, сотрудники СБУ и прокуратуры обнаружили еще 3,3 миллиона гривен.
У злоумышленников изъяли двадцать печатей фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерскую документацию на проводимые «конвертом» теневые операции и компьютерную технику.
Также СБУ заблокировала несколько банковских счетов конвертационного центра и электронную отчетность фиктивных предприятий.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в особо крупных размерах).
Продолжаются оперативно-следственные действия.
