18.11.2021, 11:20 Переглядів: 3 103 Коментарів: 1

 

Його організували колишні працівники податкової

30.01.2021, 11:02 Переглядів: 4 049

 

Центр обслуговував підприємства Полтавської, Київської, Харківської та Дніпропетровської областей

26.08.2020, 11:29 Переглядів: 2 731 Коментарів: 1

 

Клієнтами центру були підприємства зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької областей

12.03.2019, 12:02 Переглядів: 2 561 Коментарів: 5

 

Загалом на території області організували 19 підконтрольних підприємств, які конвертували безготівкові кошти у «папірці»

5.03.2019, 12:02 Переглядів: 4 255 Коментарів: 4

 

Загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 300 млн гривень

16.02.2018, 11:02 Переглядів: 5 051

 

Между прокуратурой и подозреваемыми заключены соглашения о признании вины

3.11.2017, 13:04 Переглядів: 3 104

Оперативники задержали организатора «коверта» во время передачи наличных заказчику

16.10.2017, 10:11 Переглядів: 4 083

На Полтавщине бизнесмен на закупке битума «сэкономил» от госбюджета более 1 млн грн

Теперь ему грозит штраф в размере до трёх тонн битума

9.10.2017, 17:23 Переглядів: 6 964

В Кременчуге налоговая «прикрыла» конвертационный центр, через который прошло 70 миллионов

За свои услуги организаторы бизнеса брали от 10 до 12% от суммы

20.06.2017, 13:32 Переглядів: 4 803

На Полтавщине прикрыли конвертационный центр

Мошенники работали в четырех областях и «отмыли» более 113 миллионов гривен

17.04.2014, 16:05 Переглядів: 2 722

Её приговорили к трём годам лишения свободы с конфискацией имущества

11.02.2014, 08:48 Переглядів: 4 359

Главного свободовца Кременчуга обвиняют в присвоении и растрате бюджетных денег

На протяжении 2012-2013 годов его предприятие постоянно становилось победителем в тендерах, которые проводила власть. Услуги, которые оплачивались из бюджета частично не выполнялись, а товарно-материальные ценности поставлялись по завышенным ценам. В дальнейшем «грязные» деньги отмывались через «конвертационный центр», сообщает МВД Украины

5.03.2013, 15:36 Переглядів: 5 598

Оборот теневых операций центра достиг 37 миллионов гривен

10.07.2012, 14:15 Переглядів: 2 877

Для перевода безналичных денежных средств в наличные использовались банковские счета около 17 фиктивных фирм, открытых в одном из филиалов банковского учреждения

12.03.2012, 12:56 Переглядів: 5 557

Коммунальные предприятия Кременчуга пользовались услугами конвертационного центра

Они обналичивали там деньги от 100 до 500 тыс грн

  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 47 від 24 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх