Його організували колишні працівники податкової

Центр обслуговував підприємства Полтавської, Київської, Харківської та Дніпропетровської областей

Клієнтами центру були підприємства зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької областей

Загалом на території області організували 19 підконтрольних підприємств, які конвертували безготівкові кошти у «папірці»

Загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 300 млн гривень

Между прокуратурой и подозреваемыми заключены соглашения о признании вины

Оперативники задержали организатора «коверта» во время передачи наличных заказчику

Теперь ему грозит штраф в размере до трёх тонн битума

За свои услуги организаторы бизнеса брали от 10 до 12% от суммы

Мошенники работали в четырех областях и «отмыли» более 113 миллионов гривен

Её приговорили к трём годам лишения свободы с конфискацией имущества

На протяжении 2012-2013 годов его предприятие постоянно становилось победителем в тендерах, которые проводила власть. Услуги, которые оплачивались из бюджета частично не выполнялись, а товарно-материальные ценности поставлялись по завышенным ценам. В дальнейшем «грязные» деньги отмывались через «конвертационный центр», сообщает МВД Украины

Оборот теневых операций центра достиг 37 миллионов гривен

Для перевода безналичных денежных средств в наличные использовались банковские счета около 17 фиктивных фирм, открытых в одном из филиалов банковского учреждения

Они обналичивали там деньги от 100 до 500 тыс грн

С помощью работников филиала одного из банковских учреждений Кировоградской области, осуществлялся перевод безналичных средств, которые поступали на счета фиктивных предприятий, в наличность.