У Раді зареєстрували законопроєкт про створення «реєстру дропів», яким обмежать кількість карток та платежів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 14161, який передбачає створення «реєстру дропів» для посиленого контролю за фінансовими операціями. Ця ініціатива спрямована на боротьбу з нелегальним обігом коштів та зменшення використання платіжної інфраструктури злочинцями.

Серед п’ятьох ініціаторів законопроєкту, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та народний депутат Ярослав Железняк.

Він зауважив, що через систему «дропів» зараз проходить до 200 млрд грн і втрати для бюджету становлять десятки мільярдів.

Законопроєкт  передбачає:

• створення НБУ реєстру осіб операції яких підлягають посиленому контролю;
• банки та інші надавачі платіжних послуг будуть вносити в цей реєстр виявлених дропів та підприємства, які використовували міскодінг;
• до таких осіб буде застосовано встановлені НБУ ліміти на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб);
• ⁠банки та інші надавачі платіжних послуг будуть зобовʼязані перевіряти регулярно наявність своїх клієнтів в такому реєстрі. 

Серед обґрунтувань необхідності прийняття законопроєкту, вказаного у пояснювальній записці до нього, йдеться про те, що за 6 місяців 2024 року лише двома найбільшими банками, в рамках здійснення фінансового моніторингу, було виявлено та припинено ділові відносини з понад 80 тисячами клієнтів у зв’язку з їх використанням у схемах «дропів». Отримані в рамках наглядової діяльності Національного банку України дані свідчать, що через картки таких «дропів» може проходити близько 200 млрд грн на рік.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні хочуть створити реєстр «дропів» та розповіли, що загрожує людям, які допомагають шахраям.

Сьогодні ми повідомляли, що покарання у вигляді громадських робіт хочуть збільшити до 8 годин на день та замінювати їх на штраф у разі мобілізації — відповідний законопроєкт також зареєстрований у Верховній Раді.