Протягом січня — вересня 2025 року фахівці Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області виявили фінансові операції з ознаками відмивання коштів на понад 12,6 млрд грн. Про це повідомили у ДПС 9 жовтня.
Податківці провели аналітичні дослідження діяльності підприємств, які могли бути причетні до «тіньових» схем. За результатами перевірок склали 25 висновків із ознаками кримінальних правопорушень. Всі матеріали вже передані правоохоронцям і приєднані до відповідних кримінальних проваджень.
Нагадаємо, на Полтавщині підприємиця відшкодувала понад 10 млн грн несплачених податків.
