На Полтавщині БЕБ передало до суду справу про незаконні операції через WebMoney
БЕБ у Полтавській області завершило розслідування щодо чоловіка, який три роки здійснював операції через заборонену російську систему WebMoney
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування у справі чоловіка, який систематично проводив незаконні операції через заборонену в Україні платіжну систему «WebMoney Transfer». Про це повідомила пресслужба БЕБ.
За даними слідства, обвинувачений протягом трьох років надавав послуги з придбання та продажу електронних грошей у цій системі. Отриману від клієнтів винагороду він зараховував на власні банківські рахунки та використовував на особисті потреби.
Під час обшуку за місцем проживання правоохоронці вилучили ноутбук із доказами використання забороненої програми.
Фігуранту повідомлено про підозру за:
- ч.1 ст.200 Кримінального кодексу України — незаконні дії з електронними грошима та документами на переказ;
- ч.1 ст.209 ККУ — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Обвинувальний акт разом з угодою про визнання винуватості передано до суду.
Нагадаємо, нещодавно БЕБ Полтавщини викрило директора агропідприємства, який не сплатив 73 млн грн податків.
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
- 07:04«Працівник банку» ошукав жінку з Миргородщини на понад 20 тисяч гривень
- 23:32Поліція розшукує зниклого 51-річного Олексія Кіпріча з Полтави
- 22:00У Кременчуці завтра засяє головна ялинка
- 21:01Гречка та яйця дорожчають, а молоко та овочі знизились в ціні: моніторинг цін на Кременчуччині
- 20:02Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
- 19:01Кожен кілометр — до Перемоги: військовим потрібна допомога в ремонті авто
- 18:03У Кременчуці планують створити муніципальне орендне житло: що про це відомо
- 17:27На Полтавщині двоє людей отруїлися чадним газом від початку опалювального сезону
- 17:02Кременчук у 2026 році спрямує майже 200 млн грн на обслуговування місцевого боргу
- 16:35У Кременчуці планують виділити понад 127 млн грн на пільгові кредити для молоді до 2030 року
- Менше відключень: на Полтавщині змінили графік ГПВ (20 828)
- На Полтавщині суд зобов’язав ДБР відкрити провадження за заявою ексвійськовослужбовця про невиконання рішення суду (15 509)
- Російські війська вдарили по Кременчуцькій ГЕС: зафіксовано 15 влучань — Генпрокуратура (14 439)
- Верховний Суд закрив провадження у справі кременчуківця, бо районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах (11 120)
- НАЗК виявило у декларації депутата Полтавської облради розбіжності на понад 30 млн грн (10 970)
- У Кременчуці виконком вирішив надати Марії Іванченко службову квартиру ще до її призначення головою райради (10 917)
- На Полтавщині продовжили мобілізацію людських і транспортних ресурсів (10 089)
- Військовий з Кременчуччини підполковник Дмитро Лапа очолив 115-ту ОМБр (9 679)
- «Ви самі впали», або як операція у Кременчуцькому перинатальному центрі закінчилась для пацієнтки зламаною рукою (8 662)
- «Інформаційна війна» у Градизьку: фейсбучні дописи селищного голови та місцевої активістки перейшли у судову площину (8 188)
- НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
