Бывшие милиционеры и банкиры держали в Полтаве «денежную прачечную»
Правоохранители задержали троих человек, изъяли 70 тыс грн и документацию фиктивных предприятий
Сотрудники прокуратуры Полтавской области и облуправления фискальной службы выявили и остановили деятельность «конвертационного центра», который держали банкиры, бизнесмены, а также бывшие милиционеры.
Как сообщил первый заместитель прокурора Полтавщины Александр Легеньковский, в ходе операции были задержаны три человека, изъяты почти 70 тыс грн, документы и печати фиктивных предприятий, которые использовались для создания видимости финансовых операций.
«Денежная прачечная» работала на территории Полтавы, а также Полтавского района.
– Общее количество членов группировки сейчас выясняется, – заявил Александр Легеньковский. – Известно, что в его состав входили бывшие работники органов внутренних дел, банкиры и предприниматели.
Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство).
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
- 22:00Заморозки і сильний вітер: прогноз погоди на 19 квітня
- 21:01Учні з Кременеччини візьмуть участь у Міжнародній конференції GLOBE
- 20:32Поєднай приємне з корисним: куди у Кременчуці можна сходити на масаж
- 20:02Що думають кременчужани про «публічність» і «прозорість» рішень міської влади
- 19:01Відбудеться зустріч з лікарем-педіатром — Надією Боровик (афіша)
- 18:03Де у Кременчуці у п'ятницю вимикатимуть світло: перелік адрес
- 17:27Борець Парвіз Насібов, який представляє Кременчук, завоював ліцензію на Олімпійські ігри
- 17:19Що планують побудувати на місці старої синагоги Юровського: відповідь влади
- 17:05Конкурс від газети «Для дому і сім’ї»: автор найкращого рецепта отримає подарунок на Пасху
- 16:31В області продовжує дорожчати пальне — Мінфін
- Про зниження призовного віку для мобілізації та службу поліцейських в ЗСУ – речник Полтавського ОТЦК (42 611)
- Атака безпілотників на Кременчук: містяни чули серії вибухів (38 231)
- Кременчужани зранку чули вибухи — сталося влучання у гідроелектростанцію на Кіровоградщині (31 170)
- Під час нічної ракетної атаки сталося влучання у гідроелектростанцію на Кіровоградщині (25 187)
- Нічний удар по гуртожитку в Полтаві: кількість постраждалих зросла до 16, з них четверо — діти (20 105)
- Вибух у Полтаві пролунав за кілька секунд після оголошеної тривоги (14 547)
- У деяких районах Кременчука було чутно вибухи — на межі Кіровоградщини та Полтавщини відпрацювала ППО (14 353)
- Колишній замміністра сільського господарства РФ захопив завод дитячого харчування на Полтавщині — поліція (13 358)
- Цієї ночі у небі над Полтавщиною військові збили російські безпілотники (12 800)
- На Полтавщині відкриють сім Центрів життєстійкості — Філіп Пронін (11 921)
- НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
