Ухилення від податків. Директору нафтової компанії Кременчука продовжили строк дії обов'язків

Директору та головному бухгалтеру товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Азарес» продовжили строк виконання обов`язків на 2 місяці. Компанія є однією з учасниць організованої групи кременчуцьким бізнесменом Віталієм Марченком у справі з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, колабораційній діяльності. Про це стало відомо з ухвали Октябрського районного суду Полтави, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 7 березня. 

За даними слідства, у період з 2019 по 2023 рік посадовець підприємства вніс до податкової звітності неповні дані про продаж паливно-мастильних матеріалів. Через це державний бюджет недоотримав понад 80 млн грн ПДВ.

Підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України підприємцю оголосили ще 9 липня 2024 року. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 242 тис. 240 грн.

Суд погодився з доводами прокуратури, що підозрюваний може впливати на свідків або ухилятися від розслідування. Тому йому продовжили дію обов’язків до 9 травня 2025 року.

Серед обов’язків:

• прибувати за викликом слідчих та суду
• не залишати місце проживання без дозволу
• не спілкуватися зі свідками та експертами
• здати закордонний паспорт

За даними YouControl, засновником та директором ТОВ «Азарес» є Павло Хмелик. Додамо, що досудове розслідування триватиме до 9 липня цього року. Раніше директору компанії «Азарес» вже продовжували строк виконання обов`язків.

Додамо, що Віталія Марченка підозрюють в створенні організованої групи для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. 

У групу увійшли кременчуцькі нафтові фірми та підприємства, які були зареєстровані на ім’я раніше знайомих або підшуканих осіб Марченка.

За даними правоохоронців, до створеної групи компаній VMGroup, що фактично керується Марченком, увійшли, зокрема, ТОВ «Азарес», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ТОВ «Стандарт Оіл Компані» та ТОВ «Інтерего». Зазначимо, що деякі з цих ТОВ раніше вже фігурували у матеріал «Кременчуцького Телеграфа» щодо будівництва нового підприємства, більш відомого серед населення як мініНПЗ. Зокрема, «Азарес» і «Торговий Дім Кременчук» були членами погоджувальної комісії від міської ради, яке лобіювало будівництво заводу. 

Вплив «нафтового лобі» у будівництві заводу. У Кременчуці розглянули скарги до генерального плану міста

За даними Clarity Project, сам же Віталій Марченко є засновником ТОВ «Альфа груп 77», яке також увійшло у так зване «нафтове лобі» комісії. 

Також правоохоронці підозрюють кременчуцькі нафтові фірми та підприємства у співпраці з Росією та Республікою Білорусь. За даними правоохоронців, підприємці імпортували в Україну через європейські компанії метиловий спирт, який, ймовірно, був виготовлений у РФ та РБ.