Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру заступниці начальника департаменту одного з комерційних банків, яка сприяла виведенню коштів ПАТ «Укртатнафта». Про це 5 березня повідомила пресслужба БЕБ.
Схема привласнення 20 мільйонів доларів
За даними слідства, у перший день повномасштабного вторгнення РФ організована злочинна група вивела з рахунків підприємства 20 мільйонів доларів США.
- Посадовці «Укртатнафти» уклали фіктивний контракт на постачання сирої нафти та підготували документи для оплати.
- Насправді імпорт сировини був неможливий, а документи підробили, замінивши реквізити постачальника на підконтрольну компанію, зареєстровану у Швейцарії.
- Керівник фінансового підрозділу підприємства підписала документ на оплату фіктивному постачальнику.
- Посадовиця банку приховала сліди злочину, підробивши дати в документах, нібито банк отримав їх напередодні.
Зібрані докази та статус справи
Співучасть підозрюваної підтверджують висновки комплексної судово-технічної та почеркознавчої експертизи. Їй інкримінують ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (пособництво у привласненні коштів в особливо великих розмірах).
У справі щодо розкрадання коштів «Укртатнафти» детективи БЕБ повідомили про підозру 6 особам. Обвинувальний акт щодо одного з фігурантів вже передано до суду. Досудове розслідування триває.
