Суд у Чернівцях не зняв арешт з вилучених у Кременчуці сигарет, алкоголю, обладнання та готівки

 Їм закидають незаконне виготовлення й збут підакцизних товарів

Підозрюваним може загрожувати до 6 років ув’язнення

Під час обшуків у чоловіків виявили усе необхідне для виготовлення й пакування заправки для електронних сигарет

Підозрювані працювали через мобільні АЗС у Полтаві та Дніпрі

Правоохоронці провели шість обшуків у приміщеннях, пов’язаних із діяльністю нелегального цеху

Підпільне виробництво діяло в Полтавській області, а збували продукцію по всій Україні

Щоквартальний товарообіг незаконного бізнесу сягав понад 2 мільйони гривень

Керівник приватного підприємства діяв у змові з колишніми посадовцями газовидобувної компанії

БЕБ у Полтавській області завершило розслідування щодо чоловіка, який три роки здійснював операції через заборонену російську систему WebMoney

Слідчі з’ясували, що гроші переводилися між банками, а на особистий рахунок олігарха надійшло понад 5,3 млрд грн. Частину коштів легалізували, зокрема під прикриттям договорів про нібито геологорозвідувальні роботи

Керівницю підприємства підозрюють в ухиленні від сплати податків на прибуток

 Під час ремонту ліцею переплатили понад 1,6 млн грн з бюджету

 Фіктивно «закупили» трансформатори в Туреччині

Колишня головна бухгалтерка разом зі своєю заступницею майже три роки безпідставно нараховували собі премії, матеріальну допомогу та інші додаткові виплати — для цього вони вносили до тарифікаційних списків працівників закладу осіб, які фактично там уже не працювали

Жінка могла фіктивно збільшувати кількість працівників, щоб привласнювати зарплати

 За версією слідства, він продавав цукор поза офіційним обліком

 На Сумщині мали укласти контракти з фірмами, поміченими у змові на торгах

20 млн доларів перерахували за підробленим контрактом на закупівлю нафти