На Полтавщині Бюро економічної безпеки розслідує діяльність ймовірної злочинної організації, учасники якої могли допомагати підприємствам реального сектору ухилятися від сплати податків. Серед чотирьох компаній, яким, за даними слідства, надавали таку допомогу, є кременчуцьке підприємство. Про розслідування стало відомо з ухвали Київського районного суду Полтави від 7 серпня.
Кримінальне провадження БЕБ розслідує з жовтня 2024 року. Воно стосується, зокрема, створення та участі у злочинній організації, пособництва в ухиленні від сплати податків, внесення неправдивих відомостей до документів та використання підроблених документів.
Як могла працювати схема
За версією слідства, організація діяла щонайменше з лютого 2020 року. Її ймовірний керівник залучив до роботи родичів та знайомих і розподілив між ними ролі.
Слідство вважає, що учасники організації реєстрували фіктивні підприємства на людей із низьким соціальним статусом, а потім фактично контролювали їхню діяльність.
На замовлення реального бізнесу через такі компанії нібито оформлювали операції, під час яких фактичного руху товарів не було.
За версією БЕБ, це дозволяло підприємствам формувати податковий кредит із ПДВ та збільшувати витрати. Інший напрямок схеми полягав у приховуванні продажу товарів за готівку без відображення цих операцій у податковому обліку.
Слідство також стверджує, що учасники організації реєстрували на підставних осіб компанії у Польщі, Литві, Чехії, Великій Британії, ОАЕ та інших країнах. Їх могли використовувати для виведення незаконно отриманих грошей за межі України.
Учасникам ймовірної злочинної організації вже повідомили про підозри.
За матеріалами ухвали, БЕБ розслідує ймовірне пособництво в ухиленні від сплати податків чотирьом підприємствам реального сектору економіки:
- ТОВ «Хімсинтез» (Київ);
- ТОВ «Імпекс Логістик» (Київ);
- ПП «Рене Дріт» (Київ);
- ПП «Будконторг» (Кременчук).
Загальна сума ПДВ у цьому епізоді становить понад 56,8 млн грн.
За даними YouControl, ПП «Будконторг» зареєстроване у Кременчуці два роки тому. Спеціалізується на гуртовій торгівлі.
Окремо слідство перевіряє операції ТОВ «АТ «Енерго Трейд». За версією БЕБ, у 2023 році учасники ймовірної злочинної організації за допомогою 16 підконтрольних підприємств сприяли цій компанії в ухиленні від сплати майже 14,8 млн грн ПДВ.
У матеріалах справи також зазначено, що у 2022-2025 роках «АТ «Енерго Трейд» відобразило операції з підприємствами з ознаками фіктивності на понад 95,5 млн грн. Слідство стверджує, що фактичного руху товарів під час цих операцій не було.
31 липня детективи БЕБ провели обшук офісних та інших нежитлових приміщень на вул. Героїв УПА (Гвардійській), 4 у Кременчуці, якими у господарській діяльності користуються працівники ТОВ «Торговий Дім «ІНТЕРГАЛ».
Під час обшуку детективи вилучили документи:
- акт прийняття-передання частки у статутному капіталі ТОВ «Торговий Дім «Інтерграл» від 26 вересня 2025 року;
- рішення єдиного учасника компанії від тієї ж дати.
7 серпня Київський районний суд Полтави наклав на них арешт для їх збереження у кримінальному провадженні.
Нагадаємо, торік у БЕБ повідомляли, що понад 50 тисяч ФОПів в Україні беруть участь у схемах ухилення від податків.
