В Україні на сьогодні понад 50 тисяч фізичних осіб-підприємців залучено до незаконних фінансових схем. Про це повідомив керівник Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Ткачук.
За його словами, найчастіше в таких схемах використовують студентів. Молоді люди за гроші надають свої електронні ключі для відкриття банківських рахунків. Ці рахунки потім використовують для оптимізації податкових зобов’язань підприємств реального сектору — держава щороку може втрачати до 70 млрд гривень.
Виконувач обов’язків директора БЕБ Сергій Перхун додав, що цього року в межах кримінальних проваджень Бюро Держфінмоніторинг зупинив майже 30 млн грн на рахунках фіктивних компаній.
У БЕБ також запропонували створити Центр протидії податковим правопорушенням. Його роботу планують організувати спільно з Державною службою фінансового моніторингу та Державною податковою службою.
