Національний банк України може скасувати обмеження на перекази з картки на картку в розмірі 150 тисяч гривень уже за один-два місяці.
Що відомо
Голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes зазначив, що сам по собі ліміт не розв’язує проблему дропів (осіб, які оформлюють рахунки для шахрайських схем).
Розв’язання проблеми можливе лише з комплексом заходів, включаючи впровадження спеціального реєстру дропів, над яким зараз працюють.
Банки мають удосконалити внутрішній контроль, застосовуючи ризик-орієнтований підхід «знай свого клієнта».
Що буде далі
- 1 лютого набрав чинності меморандум, що зобов’язує банки посилити перевірку клієнтів.
- Протягом 1-2 місяців НБУ оцінюватиме ефективність нових процедур.
- Якщо оновлені процеси працюватимуть належним чином, обмеження на перекази з картки на картку буде скасовано.
Рішення покликане спростити фінансові операції для громадян, зберігаючи безпеку банківської системи.
Нагадаємо, що торік Національний банк України встановив ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту».
