Коломойського звинувачують у легалізації понад 4 мільярдів гривень через підсанкційний банк

Детективи Бюро економічної безпеки України встановили, що Ігор Коломойський організував схему легалізації понад 4 мільярдів гривень за участю банку підсанкційного олігарха, який перебуває в міжнародному розшуку, повідомила пресслужба БЕБ. За даними слідства, Коломойський вносив недостовірні відомості до обліків підконтрольних банків, щоб приховати походження незаконно отриманих коштів.

Схема включала внесення готівкових коштів на власний рахунок у Приватбанку, продаж цих коштів Реал банку, а також проведення низки банківських операцій через підконтрольні підприємства та зняття готівки. Ці дії маскували недостачу готівкових коштів у звітності до Національного банку України. За інформацією слідства, схема діяла протягом двох років.

Крім цього, Коломойського підозрюють в організації заволодіння понад 3,3 мільярда гривень компанії «Укрнафта» шляхом укладання фіктивних договорів. Отримані незаконним шляхом понад 4 мільярди гривень були легалізовані.

Матеріали досудового розслідування передано стороні захисту для ознайомлення. Розслідування триває, детективи продовжують роботу щодо інших учасників організованої групи. Оперативний супровід здійснює Служба безпеки України, а процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.