За пів року податківці Полтавської області виявили 311 млн 762 тис. грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомили у Державній податковій службі 10 липня.
Фахівці склали 16 висновків досліджень з ознаками кримінальних правопорушень під час аналізу суб’єктів господарської діяльності щодо відмивання доходів. За результатами проведеної роботи 10 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднали до кримінальних проваджень.
Нагадаємо, торік на Полтавщині «відмили» майже півтора мільярда гривень.
Джерело фото: Закон і Бізнес
