На Полтавщині «відмили» майже півтора мільярда гривень
Назад до бюджету повернули майже мільйон
З січня по липень цього року податківці Полтавщини виявили 260 повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з «відмиванням» незаконно отриманих грошей або фінансуванням тероризму.
Про це розповіли у ГУ ДПС Полтавщини 10 серпня.
Під час перевірки підприємців склали 10 висновків досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 1 млрд 48 млн 80,95 тис. гривень.
З них загальна сума встановлених збитків становить 599 млн 303 тис. 59 грн, сума встановлених збитків за злочинами, які призвели до відмивання грошей – 448 млн 777 тис. 36 гривень.
Зокрема, за 7 матеріалами відкрили кримінальне провадження. До бюджету сплатили 878 тис. 612 грн збитків, встановлених в одному кримінальному провадженні.
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
- 23:07«Воїн — не той, хто навчився стріляти, а той, хто зрозумів, що в нього є ворог», — Іван Леньо з Kozak System у Кременчуці
- 20:44У Полтаві вже почали освячувати великодні кошики
- 18:00Дзюдоїст Ярослав Омельченко з Горішніх Плавнів став призером Кубка Європи
- 17:30Паски і писанки. Яка історія виникнення цих Великодніх атрибутів
- 17:02У 2023 році показники безпеки Ferrexpo залишились на високому рівні
- 16:35Де у Кременчуці вимикатимуть світло на Великдень: перелік адрес
- 16:02Смачні рецепти на Великдень від газети «Для дому і сім'ї»: фаршировані запечені яйця в шкаралупі
- 15:05Особистісне зростання, історичні події та романтичні стосунки: що кременчужанам почитати на вихідних
- 14:30Чи був відступ України від Конвенції із прав людини — у Мін’юсті надали роз’яснення
- 14:01Європейський інститут технологій та інновацій презентує можливості для підприємців Кременчука
- Нічний удар по гуртожитку в Полтаві: кількість постраждалих зросла до 16, з них четверо — діти (21 401)
- Кременчужани чули вибухи (19 546)
- Ракетний удар по Полтаві, закон про мобілізацію та «непрозорий» Кременчук: головне за тиждень (18 330)
- На Полтавщині поліція за зверненнями ТЦК розшукувала 30 тисяч військовозобов’язаних (17 290)
- Вибух у Полтаві пролунав за кілька секунд після оголошеної тривоги (17 021)
- Полтава знову під ракетним обстрілом: у громаді лунали вибухи (15 362)
- У деяких районах Кременчука було чутно вибухи — на межі Кіровоградщини та Полтавщини відпрацювала ППО (15 036)
- Цієї ночі у небі над Полтавщиною військові збили російські безпілотники (13 453)
- Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію (12 782)
- У Кременчуці пролунали вибухи: сили ППО відпрацьовували російські безпілотники (11 928)
- НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
