Сьогодні, 23 квітня, по всьому місту проходять обшуки на адресах, пов’язаних з мережею «Маркетопт». Про це «Кременчуцький Телеграф» дізнався з власних джерел.
Обшуки проводять місцеві й не місцеві правоохоронці. Відомо, що заплановано понад 20 обшуків.
Слідчі дії пов’язані з ухиленням від сплати податків.
Згодом у пресслужбі Бюро економічної безпеки підтвердили проведення обшуків. Правоохоронці зазначають, що компанія працювала одразу в семи областях України та використовувала так зване «дроблення бізнесу».
Слідчі встановили, що до діяльності залучили понад 3,5 тисячі ФОПів. Частину з них оформлювали на працівників мережі, інших — на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів.
Фактично ці люди виконували роботу найманих працівників, але юридично значилися як ФОПи. Це дозволяло компанії зменшувати податкове навантаження.
За версією слідства, учасники схеми вели «тіньову» бухгалтерію, виплачували зарплати «в конвертах» та контролювали доходи, щоб не перевищувати ліміти, встановлені для спрощеної системи оподаткування.
У такий спосіб підприємство уникало сплати податків, передбачених для юридичних осіб. Попередньо, бюджет недоотримав мільйони гривень.
Під час обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, готівку та інші носії інформації.
Наразі досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що 14 квітня голова фінансового комітету та секретар Нацради з відновлення України Данило Гетманцев заявив, що мережа «Маркетопт» на Полтавщині й надалі використовує схеми ухилення від податків і звинуватив правоохоронців у тому, що вони проблему ігнорують.
Уже наступного дня БЕБівці прийшли з обшуками в офіси мережі.
Раніше ми писали, що Бюро економічної безпеки України перевіряє діяльність мережі продуктових магазинів «Маркетопт». Згодом фінкомітет Ради вимагав перевірок «Маркетопту» від БЕБ, податківців та НБУ все через ту ж схему з ФОПами.
