Учора, 3 березня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили про нову підозру директору державного підприємства з утримання автомобільних доріг Полтавщини. Йому додатково інкримінують легалізацію незаконно набутого активу за кордоном. Про це САП повідомила у своєму телеграм-каналі.
Цього ж дня детективи НАБУ завершили слідство у кримінальній справі — її матеріали надали адвокатам підозрюваного для ознайомлення.
Під час досудового розслідування було встановлено, що з 2020 по 2024 рік директор державного підприємства набув у власність нерухомого та рухомого майна, прав на нерухоме майно, а також криптовалюти на загальну суму 45,5 млн грн.
Мова йде про:
- будинок площею 200,3 кв. м з гаражем, будинком охорони, господарською будівлею та басейном у передмісті Полтави вартістю 13,7 млн грн і земельну ділянку площею 40 соток під цим будинком вартістю 1,7 млн грн;
- квартиру площею понад 100 кв. м вартістю 3,2 млн грн у місті Полтаві;
- майнові права на шість квартир в новобудовах міста Полтави, загальна вартість яких становить 7,7 млн грн;
- 73 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 146 га на території Полтавської області;
- криптовалюту різних видів, еквівалентну 180 тис. USDT (6,6 млн грн на момент вчинення злочину);
- квартиру в Республіці Польща вартістю 9,7 млн грн;
- водяний мотоцикл з автопричепом для нього.
У повідомленні САП йдеться, що задля приховування цього майна та джерел його походження директор державного підприємства майже всі активи оформив на родичів.
— Проте слідством встановлено, що їхнього сукупного законного доходу недостатньо для їх придбання. Особа залишила у власності лише криптовалюту, наявність якої свідомо не задекларувала, — зазначили в САП.
Дії директора державного підприємства кваліфіковано за ч.ч. 2, 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)
та ч. 2 ст. 366-2 КК України (Декларування недостовірної інформації).
У САП також зазначили, що під час здійснення розслідування САП та НАБУ домоглися арешту майна підозрюваної особи та нагадали, що відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок у справі про нецільове використання 29 млн грн на дорогах Полтавщини. Колишнього керівника держпідприємства визнали винним у нецільовому використанні майже 29 мільйонів гривень, виділених на будівництво та ремонт доріг в області та призначили покарання
