Детективи Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Добовий обіг таких центрів сягав 5 мільйонів гривень, повідомляє БЕБ.
Як працювала схема
Фігуранти налаштували автоматизовану систему поповнення рахунків онлайн-казино через р2р-перекази на карткові рахунки дропів. Отримані кошти вони легалізували через ФОПів, криптовалюту та інші підконтрольні рахунки.
Масштаби незаконної діяльності
- Використовували близько 4 000 банківських рахунків, відкритих без відома їхніх власників.
- На один рахунок щомісяця зараховувалося до 150 000 грн.
- З одного мобільного пристрою керували до 450 рахунками дропів.
Для маскування використовували VPN, віддалений доступ і турецькі IP-адреси.
Обшуки та вилучене майно
БЕБ провело обшуки в Києві, Кременчуці, Харкові, Одесі, Житомирі та Кривому Розі, а також у Полтавській і Житомирській областях.
Вилучили:
- 400 мобільних пристроїв
- 50 одиниць комп’ютерної техніки
- 5000 SIM-карт мобільних операторів
- 500 банківських карток дропів.
Слідчі дії тривають.
