Упродовж січня–лютого 2026 року податківці Полтавщини виявили фінансові операції з ознаками легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, на майже 70 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба головного управління ДПС у Полтавській області.
Під час перевірки діяльності підприємств та підприємців податківці підготували чотири аналітичні матеріали, у яких зафіксували можливі порушення законодавства.
Загальна сума таких операцій становить 69 млн 482,1 тис. грн. Із них понад 52,5 млн грн можуть бути пов’язані з відмиванням коштів, що передбачено статтею 209 Кримінального кодексу України. Ще майже 17 млн грн стосуються інших злочинів, у результаті яких, імовірно, були отримані ці гроші.
Один із підготовлених матеріалів уже долучили до кримінального провадження.
Нагадаємо, що податкова оштрафувала мережу магазинів на Полтавщині майже на 27 мільйонів гривень.
