У Парижі 19 березня уповноважені органи Франції за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручили підозру колишньому народному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит», який перебуває у стані ліквідації.
Як повідомив Офіс генерального прокурора, йому інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах і легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
За версією слідства, підозрюваний тривалий час фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку та створив і очолив злочинну організацію з топменеджерів фінустанови. Слідчі вважають, що учасники схеми системно виводили гроші банку через підконтрольні компанії та іноземні фінансові установи — від оформлення фіктивних кредитів і гарантій до подальшого виведення та легалізації коштів за кордоном.
В Офісі генпрокурора заявили, що йдеться, зокрема, про використання у приватних інтересах грошей вкладників та коштів рефінансування Нацбанку. Загальна сума встановлених збитків, за даними слідства, перевищує 519 млн грн.
Після вручення підозри екснардепа допитали у статусі підозрюваного. Він назвав підозру необґрунтованою і заявив про політичний характер переслідування. Розслідування триває.
У попередніх повідомленнях ДБР та публікаціях «Телеграфа» у цій справі йшлося про колишнього нардепа і власника банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго. Нагадаємо, у 2019 році НБУ стягнув з Жеваго 1,54 млрд грн в рахунок боргу банку.
