За словами начальника обласного УБОЗу Олександра Плужника, злочинці пропонували підприємствам нібито послуги – будівельно-монтажні, транспортні, закупівля товарів – на папері. Після цього спритникам, на рахунки 12-ти псевдофірм, направляли гроші. Вони переводилися в банку у готівку. Організатор забирав свої 5%, а решту суми повертав замовникам. За два роки роботи було легалізовано майже 300 мільйонів гривень.
Трьом ділкам загрожує ув’язнення – від трьох до п’яти років.
