Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна677189
Кременчук2709
Хворі:
Україна348077
Кременчук1097
Одужало:
Україна317395
Кременчук1537
Померло:
Україна11717
Кременчук75

На Полтавщині викрили конвертаційний центр з оборотом майже 100 млн гривень

12.03.2019, 12:02 Переглядів: 2 314 Коментарів: 5

 

Загалом на території області організували 19 підконтрольних підприємств, які конвертували безготівкові кошти у «папірці»

На території Полтавської області викрили конвертаційний центр з оборотом майже 100 млн грн, - інформує прес-служба прокуратури Полтавської області.


Досудове розслідування встановило, що протягом 2018-2019 років в області створили 19 підконтрольних підприємств. Організації незаконно обмінювали безготівкові кошти у «паперові» гроші, документально прикривали безтоварні операції та незаконно формували податковий кредит підприємствам реального сектору економіки.


Із загальної суми проконвертованих коштів 10-12% передавали посадовим особам з підприємств – замовникам таких послуг.



Прокуратура Полтавської області спільно з працівниками обласної податкової міліції ГУ ДФС провели 6 санкціонованих обшуків за адресами розташування офісних, житлових приміщень, автотранспорту учасників конвертаційного центру. У результаті вилучили 7 печаток підконтрольних підприємств, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи і носії інформації.


У рамках кримінального провадження за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України наклали арешт на 19 банківських рахунків у 5 фінустановах.


Тривають слідчі дії.


 

Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pol.gp.gov.ua
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

77
12 марта 2019 14:29

ну и ...


3 0
766
12 марта 2019 14:42

Светловодск , что ли ?


1 0
447
12 марта 2019 15:55

Цитата: inattentive

Светловодск , что ли ?

На территории Полтавской области? :))


0 0
1 060
12 марта 2019 18:31

Цитата: КГБ

ну и ...

Ну как, возьмут откат,потом судьи возьмут во всех судах и все они порешают.



 


2 0
766
13 марта 2019 16:32

Цитата: s2e7r8g

Цитата: inattentive

Светловодск , что ли ?

На территории Полтавской области? :))

На договорах (на фото) м.Світловодськ


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:



Вверх