На Полтавщині викрили конвертаційний центр з оборотом майже 100 млн гривень

На території Полтавської області викрили конвертаційний центр з оборотом майже 100 млн грн, - інформує прес-служба прокуратури Полтавської області.

Досудове розслідування встановило, що протягом 2018-2019 років в області створили 19 підконтрольних підприємств. Організації незаконно обмінювали безготівкові кошти у «паперові» гроші, документально прикривали безтоварні операції та незаконно формували податковий кредит підприємствам реального сектору економіки.

Із загальної суми проконвертованих коштів 10-12% передавали посадовим особам з підприємств – замовникам таких послуг.

Прокуратура Полтавської області спільно з працівниками обласної податкової міліції ГУ ДФС провели 6 санкціонованих обшуків за адресами розташування офісних, житлових приміщень, автотранспорту учасників конвертаційного центру. У результаті вилучили 7 печаток підконтрольних підприємств, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи і носії інформації.

У рамках кримінального провадження за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України наклали арешт на 19 банківських рахунків у 5 фінустановах.

Тривають слідчі дії.