Сьогодні, 23 квітня, у Кременчуці відбуваються обшуки у справі недостовірного декларування та махінацій із криптовалютою. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» стало відомо із власних джерел.
Відомо, що обшуки стосуються справи експрокурора Кременчуцької окружної прокуратури, а нині – військовослужбовця, офіцера адміністративного відділення Кременчуцького РТЦК та СП Дмитра Задирієнка.
Кременчуцький прокурор, що не задекларував крипти на понад 18 млн грн, нині служить в ЗСУ
Відомо, що обшуки проходять у наближених до нього осіб. Загалом їх заплановано понад 20 за різними адресами.
Під час обшуків у фігурантів вилучають мобільні телефони, банківські картки та інші докази – усе, що може свідчити про махінації із криптовалютою.
Також відомо, що обшуки у місті проводить Центральний апарат Державного бюро розслідувань спільно з кіберполіцією Кіровоградської області.
Що відомо про справу Дмитра Задирієнка
Торік пресслужба Національного агенства з питань запобігання корупції повідомляла, що Задирієнко не задекларував відомості на понад 18,7 млн грн у деклараціях за 2022, 2023 і 2024 роки. Зокрема, йдеться про:
- неправдиву інформацію про криптовалюту, що належить йому та його дружині;
- незадекларований дохід від продажу криптовалюти:
- понад 6,7 млн грн у 2022 році;
- понад 10,1 млн грн у 2023 році;
- майже 1 млн грн у 2024 році.
За даними НАЗК, у 2023 році прокурор здійснив щонайменше 2295 операцій продажу криптовалюти через P2P-платформи на суму близько 7,5 млн грн, а також отримував доходи в іноземній валюті.
Крім того, значні обсяги операцій здійснювала його дружина. За інформацією перевірки, вона провела понад 3 тисячі транзакцій, а незадекларований дохід може сягати понад 37 млн грн.
Відомо, що дружина колишнього прокурора зареєстрована на біржі Binance із 2021 року, де проводить P2P-операції з криптою.
Так само не декларує Задирієнко і дохід дружини. Відомо, що наприкінці минулого року жінка отримала мікрогрант у 250 тисяч гривень за держпрограмою «Власна справа» та відкрила кіберклуб Cyberion. Проте чоловік в останній декларації не вказав ані ці грантові кошти, ані дохід дружини він підприємницької діяльності.
