5 серпня ДБР оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку «Фінанси та кредит». Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.
Прізвище народного депутата не повідомляється, проте зрозуміло, що йдеться про власника групи «Фінанси та кредит» нардепа Костянтина Жеваго.
ДБР встановила під час слідства, що офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом між фінансовими установами (банком «Фінанси та кредит» та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США. При цьому український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.
Вказані дії вплинули на платоспроможність банку «Фінанси та кредит», зазначає вона. За повідомленням Варченко, до злочинної схеми причетні екс-заступник голови правління банку, начальник одного із управлінь фінустанови та інші топ-менеджери.
Колишньому заступнику голови правління інкримінують фіктивне підприємництво та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, начальнику управління – розтрату.
Раніше ДБР повідомила про підозру п’ятьом топ-посадовцям банку «Фінанси та кредит», двох із них оголошено у міжнародний розшук. Одному із екс-заступників голови правління банку в липні цього року обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 2 місяці з можливістю вийти під заставу в розмірі 232 мільйони гривень.
