Упродовж червня полтавські податківці виявили фінансових порушень на загальну суму майже 923 млн грн. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Полтавській області.
Під час аналізу діяльності підприємств податківці підготували 12 аналітичних матеріалів, де можуть бути ознаки кримінальних правопорушень.
Серед усіх виявлених порушень майже 118 млн грн стосуються можливого відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 Кримінального кодексу України). Решта — понад 804 млн грн — пов’язана з іншими ймовірними злочинами, які могли стати джерелом незаконних доходів.
За інформацією податківців, 7 матеріалів уже долучили до відкритих кримінальних проваджень. За ще одним аналітичним дослідженням правоохоронці відкрили нове кримінальне провадження та внесли його до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
За результатами цієї роботи до державного бюджету вже надійшло майже 5 млн грн. Крім того, посадові особи одного з підприємств перерахували 200 тис. грн благодійної допомоги на потреби Сил оборони України.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині податкова виявила понад 800 млн грн можливих збитків у схемах відмивання коштів.
