Із січня по серпень 2026 року податківці Полтавщини виявили ознаки можливих кримінальних правопорушень на понад 4,76 млрд грн. Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Полтавській області.
Податківці аналізували діяльність бізнесів, щоб виявити можливі випадки відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом.
За вісім місяців вони підготували 20 матеріалів щодо можливих порушень. Із загальної суми:
- майже 3,35 млрд грн стосуються можливого відмивання грошей;
- понад 1,41 млрд грн — інших злочинів, унаслідок яких могли отримати незаконні доходи.
Дев’ять матеріалів податківців уже долучили до кримінальних проваджень. Ще за одним матеріалом правоохоронці розпочали окреме розслідування.
Нагадаємо, на Полтавщині підприємству нарахували 1,3 млрд грн штрафу за торгівлю спиртом.
