На Полтавщині співробітники Служби безпеки України підозрюють, що подружжя підприємців з Полтави могли вести бізнес в Росії та на окупованій Херсонщині. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду Полтави від 27 серпня.
Слідство вважає, що у 2024–2025 роках вони могли відновити виробництво лікувальних грязей і солі на окупованій частині Херсонської області та налагодити продаж цієї продукції в Росії. Кримінальне провадження розслідують за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору.
Що встановило слідство
За версією правоохоронців, директор і засновник товариства разом із дружиною, яка є співзасновницею підприємства, протягом 2024–2025 років залучили працівників компанії, які перебували на окупованій частині Херсонщини. Там нібито відновили повний цикл виробництва біоактивної продукції — лікувальної грязі та солі для санаторно-курортного лікування і SPA-індустрії.
Слідство також стверджує, що подружжя організувало продаж продукції під торговою маркою Sivash на території Росії через російську компанію, яка належить громадянці РФ. За матеріалами справи, ця жінка нібито відправляла продукцію покупцям у Росії, звітувала про доходи та переказувала гроші співзасновниці української компанії.
Правоохоронці також заявляють, що директор підприємства займався в Росії консультаційною та лікарською діяльністю, використовуючи лікувальні грязі. За оцінкою слідства, вартість таких послуг становила 600–800 доларів з людини.
СБУ отримала доступ до банківських операцій
У межах розслідування СБУ звернулася до суду, щоб отримати банківські дані подружжя.
Суд клопотання задовольнив і дозволив правоохоронцям отримати інформацію про рух коштів із 1 січня 2022 року до теперішнього часу, а також копії документів, які подавали під час відкриття рахунків.
Нагадаємо, раніше ми писали, що кременчуцькі компанії підозрюють у постачанні продукції до РФ через Чехію та Казахстан.
