На автомийці «відмивали» гроші

Як встановили податківці, у числі клієнтів «конвертаційного» центру систематично фігурували кілька десятків реально діючих підприємств із різних регіонів України. Їх керівники переводили кошти на рахунки фіктивних фірм, якими відали «конвертери». У документах це відображалося у вигляді розрахунків за поставку різноманітної продукції, устаткування або виконання ремонтних чи інших робіт. Економісти «конвертаційного» центру знімали з рахунків фіктивних фірм гроші, а кур’єр вручав директорам підприємств готівку разом з «вагомим» пакетом сфабрикованих документів. Така співпраця, за словами прес-офіцера обласної податкової Сергія Степановича, дозволяла підприємцям ухилятися від сплати податків, а ділкам – отримувати солідну винагороду. «Центром» керував 37-річний кременчужанин, «під крилом» якого перебували бухгалтер, кур’єр та «творець» підставних фірм. Спочатку міліціонери затримали кур’єра біля одного з банків міста, де він зняв з рахунку 50 тисяч гривень. Потім правоохоронці завітали до головного «офісу» у приміщенні автомийки, у якому знайшли реєстраційні документи та печатки фіктивних підприємств. За статтею «Фіктивне підприємництво» Кримінального Кодексу передбачено покарання від трьох до п’яти років позбавлення волі.