СБУ та ДБР захопили рейдерів, які вимагали за повернення кар'єрів на Полтавщині та Житомирщині сотні тисяч доларів

Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань викрили рейдерську групу, які організовували захоплення майна та майнових прав власника гранітних кар’єрів у Житомирській та Полтавській областях на суму майже 230 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили, що до рейдерської групи залучили посадовця Державної служби геології та надр України, а також інших осіб контролюючих та правоохоронних органів. Силовики задокументували, що з грудня 2018 до червня 2019 року для захоплення підприємства внесли реєстраційні дії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб з використанням підроблених документів, зокрема печаток та штампів підприємства. За повернення одного із кар'єрів від власника бізнесу зловмисники вимагали 10 мільйонів гривень.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці задокументували, що організатори механізму протиправно заволоділи приватним майном та вимагали від підприємця 390 тисяч доларів за повернення власності, погрожуючи передати його третім особам. Вони також вимагали 30 тисяч доларів за поновлення ліцензії на видобування надр та оформлення акту перевірки кар’єру представниками Державної служби геології та надр України без виявлених порушень.

Під час досудового слідства встановили, що службовці Державної служби геології та надр України через перевірки у сфері надрокористування здійснювали тиск на представників підприємства для того, щоб вони не чинили спротив рейдерському захопленню.

На початку червня 2019 року правоохоронці затримали двох учасників рейдерської схеми під час отримання 390 тисяч доларів за повернення бізнесу та 25 тисяч доларів за «вирішення питань» з працівниками Держгеонадрів. Пізніше було затримано ще двох співучасників кримінальної оборудки.

Загалом проведено десять обшуків у Києві та двох областях України, зокрема у Голови Державної служби геології та надр України, у Центральному міжрегіональному відділі департаменту державного геологічного контролю державної служби геології та надр України та в одному з банків, де рейдери отримали гроші. До реалізації даного провадження залучити понад 70 працівників:

• слідчі Теруправління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому;
• оперативні працівники військової контррозвідки СБУ;
• процесуальні керівники Генеральної прокуратури України;
• співробітники спецпідрозділу «Альфа» СБУ.