Сотрудниками налоговой милиции Кременчугской ОГНИ направили в суд обвинительный акт относительно организованной преступной группировки, члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС, расходов по налогу на прибыль и незаконной конвертации безналичных средств в наличные.
Общий оборот конвертационного центра составил около 70 миллионов гривен.
Для прикрытия незаконной деятельности был создан ряд субъектов хозяйствования, на расчетные счета которых предприятия-выгодоприобретатели перечисляли безналичные средства за якобы поставку товаров, выполнение работ. В дальнейшем эти средства фигуранты получали в банковских учреждениях, после чего передавали заказчикам.
За услуги «конверт» брал вознаграждение в сумме 10-12% от обналиченной суммы.
Правоохранители установили организатора и участников схемы. Между прокуратурой и подозреваемыми заключены соглашения о признании вины. Материалы дела переданы в суд, который должен утвердить сделку. О подробностях сделки не сообщается. Они станут известны в суде.
Как ранее сообщал «Телеграф», в октябре 2017 года налоговая «прикрыла» конвертационный центр, через который прошло 70 миллионов гривен.
