Дело кременчугского «конверта» на 70 млн грн ушло в суд

16.02.2018, 11:02 Переглядів: 5 028

 

Между прокуратурой и подозреваемыми заключены соглашения о признании вины

Сотрудниками налоговой милиции Кременчугской ОГНИ направили в суд обвинительный акт относительно организованной преступной группировки, члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС, расходов по налогу на прибыль и незаконной конвертации безналичных средств в наличные.


Общий оборот конвертационного центра составил около 70 миллионов гривен.


Для прикрытия незаконной деятельности был создан ряд субъектов хозяйствования, на расчетные счета которых предприятия-выгодоприобретатели перечисляли безналичные средства за якобы поставку товаров, выполнение работ. В дальнейшем эти средства фигуранты получали в банковских учреждениях, после чего передавали заказчикам.


За услуги «конверт» брал вознаграждение в сумме 10-12% от обналиченной суммы.


Правоохранители установили организатора и участников схемы. Между прокуратурой и подозреваемыми заключены соглашения о признании вины. Материалы дела переданы в суд, который должен утвердить сделку. О подробностях сделки не сообщается. Они станут известны в суде.


Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», в октябре 2017 года налоговая «прикрыла» конвертационный центр, через который прошло 70 миллионов гривен

Автор: solod
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 37 від 15 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх