Дело кременчугского «конверта» на 70 млн грн ушло в суд

Сотрудниками налоговой милиции Кременчугской ОГНИ направили в суд обвинительный акт относительно организованной преступной группировки, члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС, расходов по налогу на прибыль и незаконной конвертации безналичных средств в наличные.

Общий оборот конвертационного центра составил около 70 миллионов гривен.

Для прикрытия незаконной деятельности был создан ряд субъектов хозяйствования, на расчетные счета которых предприятия-выгодоприобретатели перечисляли безналичные средства за якобы поставку товаров, выполнение работ. В дальнейшем эти средства фигуранты получали в банковских учреждениях, после чего передавали заказчикам.

За услуги «конверт» брал вознаграждение в сумме 10-12% от обналиченной суммы.

Правоохранители установили организатора и участников схемы. Между прокуратурой и подозреваемыми заключены соглашения о признании вины. Материалы дела переданы в суд, который должен утвердить сделку. О подробностях сделки не сообщается. Они станут известны в суде.

Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», в октябре 2017 года налоговая «прикрыла» конвертационный центр, через который прошло 70 миллионов гривен.