Дело кременчугского «конверта» на 70 млн грн ушло в суд

16.02.2018, 11:02 Просмотров: 4 224 Комментариев: 2

 

Между прокуратурой и подозреваемыми заключены соглашения о признании вины

Сотрудниками налоговой милиции Кременчугской ОГНИ направили в суд обвинительный акт относительно организованной преступной группировки, члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС, расходов по налогу на прибыль и незаконной конвертации безналичных средств в наличные.


Общий оборот конвертационного центра составил около 70 миллионов гривен.


Для прикрытия незаконной деятельности был создан ряд субъектов хозяйствования, на расчетные счета которых предприятия-выгодоприобретатели перечисляли безналичные средства за якобы поставку товаров, выполнение работ. В дальнейшем эти средства фигуранты получали в банковских учреждениях, после чего передавали заказчикам.


За услуги «конверт» брал вознаграждение в сумме 10-12% от обналиченной суммы.


Правоохранители установили организатора и участников схемы. Между прокуратурой и подозреваемыми заключены соглашения о признании вины. Материалы дела переданы в суд, который должен утвердить сделку. О подробностях сделки не сообщается. Они станут известны в суде.


Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», в октябре 2017 года налоговая «прикрыла» конвертационный центр, через который прошло 70 миллионов гривен

Автор: solod

Комментарии: 2

3 638
16 февраля 2018 11:04

Да ничего им не будет. Отпустят. Как можно садить таких уважаемых людей тем более у которых есть много денег.

+23
284
16 февраля 2018 12:11

Между прокуратурой и подозреваемыми заключены соглашения о признании вины

Еще судье отслюнявят и будут работать снова.


+12
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх