В Кременчуге налоговая «прикрыла» конвертационный центр, через который прошло 70 миллионов. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, организаторы незаконного бизнеса занимались предоставлением услуг по искусственному формированию налогового кредита с НДС и расходов по налогу на прибыль, а также незаконной конвертации безналичных средств в наличные.
Организаторы создали ряд предприятий, на расчетные счета которых заказчики перечисляли средства за якобы предоставление услуг или выполнение работ. В дальнейшем предприниматели получали свои деньги в банке с вычетом процента (от 10 до 12%) от проконвертированной суммы.
В течение 2016-2017 через конвертационный центр прошло более 70 миллионов гривен.
Правоохранители провели 14 обысков в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых. Налоговики обнаружили и изъяли:
- документацию;
- мобильные телефоны;
- оргтехнику;
- носители (жесткие диски, USB-флэш накопители);
- стартовые пакеты;
- 18 СИМ-карт операторов мобильной связи;
- 12 банковских карточек;
- 5 печатей фиктивных предприятий;
- почти 28 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте;
- а также автомобиль.
Открыто уголовное производство по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов).
