В Полтаве СБУ «хлопнула» конвертцентр с оборотом в 40 миллионов гривен

3.11.2017, 13:04 Переглядів: 3 080

Оперативники задержали организатора «коверта» во время передачи наличных заказчику

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой остановили в Полтаве деятельность межрегионального конвертационного центра, через который злоумышленники успели обналичить более 40 миллионов гривен.

 

Как сообщают в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что «конверт» обслуживал более тридцати коммерческих структур на территории Полтавской, Черниговской и Киевской областей.

 

Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительными материалами и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения.

 

Оперативники СБ Украины задержали организатора противоправной деятельности в областном центре во время передачи незаконно «отмытых» денег одному из клиентов «конверта».

 

Во время обыска в автомобиле дельца правоохранители обнаружили более четырехсот тысяч гривен. Продолжаются обыски в офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов сделок и подставных директоров.

 

Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерскую документацию и компьютерную технику.

 

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Автор: solod
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 38 від 22 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх