Работники налоговой милиции разоблачили в Кременчуге «конвертационный центр», оборот теневых операций которого достиг 37 миллионов гривен. Центр организовали жители Кременчуга с целью незаконного формирования налогового кредита и валовых расходов предприятиям реального сектора экономики и конвертации безналичных денежных средств в наличность.
Как сообщил пресс-офицер налоговой милиции области Дмитрий Скобельский, по предварительным данным, за время деятельности «конвертационного центра» его организаторы за вознаграждение в 7% от общей суммы перечисленных средств незаконно конвертировали более 37 млн. грн., что позволило предприятиям уклониться от уплаты налогов на сумму около 6 млн. грн.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий изъяты наличные средства на общую сумму 240 тыс. грн., печати и штампы предприятий с признаками фиктивности и предприятий-выгодополучателей, использовавшиеся для заполнения документов налоговой и бухгалтерской отчетности, первичной бухгалтерской документации, бланки, черновые записи, и тому подобное.
По данному факту начато досудебное следствие по ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).
