В Полтаве сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра, через который были «отмыты» более 150 млн грн (ежемесячный оборот – 30 млн грн). По данным пресс-центра СБУ организаторы «конверта» оказывали услуги по «обелению» наличности, помогали уклонятся от уплаты налогов и обналичивали средства.
Конвертцентр работал под прикрытием предприятия, которое якобы занималось куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. На самом деле, путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей, чёрная бухгалтерия «обслуживала» 20 коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 10% от «спрятанной» от налоговой инспекции суммы.
Сотрудники спецслужбы задержали одного из организаторов конвертационного центра после получения им в банке 900 000 гривен.
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, черную бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.
Правоохранители также обнаружили фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.
Открыто уголовное производство по ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.
