В Кременчуге накрыли конвертационный центр, через который "отмывали" деньги ВСУ

В Кременчуге служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой и местной прокуратурой накрыли конвертационный центр, через который "отмывали" деньги одной из воинских частей (не кременчугской). Об этом сообщает пресс-центр СБУ. 

По предварительным данным, с начала года через конвертационный центр на базе одного из городских спортивных клубов вывели более 22 миллионов гривен. Производилось все это посредством заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ. Сотрудники спецслужбы установили, что среди "клиентов" конверта была одна из воинских частей, которая заказала несуществующие работы на 200 тысяч гривен.

Во время обысков в автомобиле организатора и офисе "конверта" правоохранители изъяли более 200 тысяч гривен, бухгалтерскую документацию, которая доказывает совершения противоправных сделок и печати фиктивных предприятий. Также заблокировали десять банковских счетов фирм, которые обслуживали конвертцентр.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением, содеянные повторно или за предыдущим заговором группой лиц). 

Продолжаются оперативно-следственные действия.