На Полтавщине прикрыли конвертационный центр. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы в Полтавской области.
Имитируя хозяйственную деятельность, злоумышленники «отмыли» более 113 миллионов гривен. При этом бюджет Украины потерял около 18 миллионов гривен. Мошенники работали в четырех областях: Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Донецкой.
В ходе расследования сотрудники СБУ, прокуратуры и налоговой провели 18 обысков в офисах, производственных помещениях, домах и автомобилях четырех участников преступной группировки. Правоохранители изъяли документацию, печати фиктивных предприятий, квитанции, чеки, заявки на снятие наличных, банковские карточки, компьютерную технику и носители информации, мобильные телефоны, а также наличные средства и драгоценные металлы в
банковских слитках, общей стоимостью около 1,2 миллиона гривен.
Известно, что за свои услуги злоумышленники получали от 8 до 10%. На счета «предпринимателей» наложен арест на период расследования.
Открыты уголовные производства по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 и ч. 3 ст. 212 (пособничество в хищении бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах).
