Конвертаційний центр у Кременчуці «відмив» за півтора роки 20 млн грн
У нашому місті правоохоронці викрили ділків, які допомагали відмивати гроші підприємствам (у тому числі державним) із Харківської, Полтавської, Запорізької областей та Києва. На банківські рахунки фіктивних фірм-конвертерів приходили гроші за нібито надані послуги. Ділки їх знімали готівкою та відправляли назад – у кишені керівників підприємств, а собі залишали винагороду – 3,5% від готівки. Як повідомив начальник відділу прокуратури Полтавської області Станіслав Гриценко, правоохоронці затримали 36-річного організатора – він якраз перевозив 75 тис грн «свіжої» готівки. За адресою конвертаційного центру провели обшук – вилучили, документи, печатки фіктивних підприємств та цінні папери на суму 1,8 млрд грн. За попередніми підрахунками, ділки за півтора роки змогли «відмити» близько 20 мільйонів гривень. Подільникам, якщо суд доведе їх провину, доведеться відсидіти за ґратами від 2 до 5 років.
Інформація
Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
- 19:2720 травня на Полтавщині діятиме графік погодинного відключення світла
- 18:52На Полтавщині загорілась машина військових — депутат Телятник
- 17:10На Тільців чекає кар'єрний ріст, а Терезам варто почати складати плани на майбутнє: гороскоп на 20-26 травня
- 16:59На Полтавщині перекинулась вантажівка
- 16:02Спортсменки ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів стали призерками чемпіонату Європи з боксу
- 15:15У Кременчуці планують побудувати новий дитячий майданчик
- 14:10Кременчуцькі дзюдоїсти стали призерами на змаганнях у Горішніх Плавнях
- 13:10На кількох вулицях Кременчука відключать водопостачання
- 12:10У Кременчуці планують встановити 218 меморіальних стендів загиблим військовим
- 11:10У Кременчуцькому районі синоптики прогнозують сухі грози
- У Полтавській громаді чули вибух — ракетний удар пошкодив елеватор (31 387)
- На Полтавщині рятувальники знайшли тіло підлітка, якого шукали 2 дні (27 341)
- Полтавщина під ракетним обстрілом: у Кременчуці відпрацювали сили ППО, а у Полтавському районі є влучання (26 443)
- Кременчужани чули вибухи (20 238)
- На Полтавщині поліція за зверненнями ТЦК розшукувала 30 тисяч військовозобов’язаних (19 409)
- У Кременчуці пролунали вибухи: сили ППО відпрацьовували російські безпілотники (19 028)
- Ракетний удар по Полтаві, закон про мобілізацію та «непрозорий» Кременчук: головне за тиждень (18 759)
- «Полтаваобленерго» опублікувало графік погодинного відключення світла на 16 травня (18 708)
- Полтава знову під ракетним обстрілом: у громаді лунали вибухи (16 009)
- Помер водій маршрутки, якого на автостанції «Привокзальна» побив пасажир (12 514)
- НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
