Бывшие милиционеры и банкиры держали в Полтаве «денежную прачечную»

2.10.2015, 14:21 Переглядів: 3 548

Правоохранители задержали троих человек, изъяли 70 тыс грн и документацию фиктивных предприятий

Сотрудники прокуратуры Полтавской области и облуправления фискальной службы выявили и остановили деятельность «конвертационного центра», который держали банкиры, бизнесмены, а также бывшие милиционеры.

 

Как сообщил первый заместитель прокурора Полтавщины Александр Легеньковский, в ходе операции были задержаны три человека, изъяты почти 70 тыс грн, документы и печати фиктивных предприятий, которые использовались для создания видимости финансовых операций.

 

«Денежная прачечная» работала на территории Полтавы, а также Полтавского района.

 

– Общее количество членов группировки сейчас выясняется, – заявил Александр Легеньковский. – Известно, что в его состав входили бывшие работники органов внутренних дел, банкиры и предприниматели.

 

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство).

Автор: solod
Теги:
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:



Вверх