На Полтавщині викрили конвертаційний центр з оборотом майже 100 млн гривень

12.03.2019, 12:02 Просмотров: 1 635 Комментариев: 5

 

Загалом на території області організували 19 підконтрольних підприємств, які конвертували безготівкові кошти у «папірці»

На території Полтавської області викрили конвертаційний центр з оборотом майже 100 млн грн, - інформує прес-служба прокуратури Полтавської області.


Досудове розслідування встановило, що протягом 2018-2019 років в області створили 19 підконтрольних підприємств. Організації незаконно обмінювали безготівкові кошти у «паперові» гроші, документально прикривали безтоварні операції та незаконно формували податковий кредит підприємствам реального сектору економіки.


Із загальної суми проконвертованих коштів 10-12% передавали посадовим особам з підприємств – замовникам таких послуг.



Прокуратура Полтавської області спільно з працівниками обласної податкової міліції ГУ ДФС провели 6 санкціонованих обшуків за адресами розташування офісних, житлових приміщень, автотранспорту учасників конвертаційного центру. У результаті вилучили 7 печаток підконтрольних підприємств, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи і носії інформації.


У рамках кримінального провадження за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України наклали арешт на 19 банківських рахунків у 5 фінустановах.


Тривають слідчі дії.


 

Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pol.gp.gov.ua

Комментарии: 5

21
12 марта 2019 14:29

ну и ...


+3
881
12 марта 2019 14:42

Светловодск , что ли ?


+1
867
12 марта 2019 15:55

Цитата: inattentive

Светловодск , что ли ?

На территории Полтавской области? :))


0
266
12 марта 2019 18:31

Цитата: КГБ

ну и ...

Ну как, возьмут откат,потом судьи возьмут во всех судах и все они порешают.



 


+2
881
13 марта 2019 16:32

Цитата: s2e7r8g

Цитата: inattentive

Светловодск , что ли ?

На территории Полтавской области? :))

На договорах (на фото) м.Світловодськ


0
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх