В Кременчуге налоговая «прикрыла» конвертационный центр, через который прошло 70 миллионов

9.10.2017, 17:23 Переглядів: 7 127

В Кременчуге налоговая «прикрыла» конвертационный центр, через который прошло 70 миллионов

За свои услуги организаторы бизнеса брали от 10 до 12% от суммы

В Кременчуге налоговая «прикрыла» конвертационный центр, через который прошло 70 миллионов. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, организаторы незаконного бизнеса занимались предоставлением услуг по искусственному формированию налогового кредита с НДС и расходов по налогу на прибыль, а также незаконной конвертации безналичных средств в наличные.

 

Организаторы создали ряд предприятий, на расчетные счета которых заказчики перечисляли средства за якобы предоставление услуг или выполнение работ. В дальнейшем предприниматели получали свои деньги в банке с вычетом процента (от 10 до 12%) от проконвертированной суммы.

 

В Кременчуге налоговая «прикрыла» конвертационный центр, через который прошло 70 миллионов

 

В течение 2016-2017 через конвертационный центр прошло более 70 миллионов гривен. 

 

Правоохранители провели 14 обысков в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых. Налоговики обнаружили и изъяли:

  • документацию;
  • мобильные телефоны;
  • оргтехнику;
  • носители (жесткие диски, USB-флэш накопители);
  • стартовые пакеты;
  • 18 СИМ-карт операторов мобильной связи;
  • 12 банковских карточек;
  • 5 печатей фиктивных предприятий;
  • почти 28 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте;
  • а также автомобиль.

 

В Кременчуге налоговая «прикрыла» конвертационный центр, через который прошло 70 миллионов

 

Открыто уголовное производство по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов). 

Автор: Юлия Волынская Джерело фото: пресс-служба ГФС
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски
Вверх