На Полтавщине задержали телефонных мошенников, которые выводили деньги на неподконтрольные территории Украины

На Полтавщине задержали телефонных мошенников, которые выводили деньги на неподконтрольные территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области. 

С сентября 2016 года по апрель 2017 трое мужчин и женщина звонили гражданам Украины, представляясь полицейскими, налоговиками и сотрудниками банков. Звонки поступали с территории исправительной колонии, в которой находился один из участников преступной группировки. Злоумышленники вымогали перечислить средства за непривлечение родственников или бизнесменов к уголовной ответственности. Оценивали свои "услуги" они от $2000. Деньги жертвы переводили на банковские карты. 

После этого злоумышленники конвертировали средства в рубли, а потом выводили наличку на неподконтрольной территории в Луганской области. 

Мошенников подозревают в сотне подобных эпизодов, в результате которых жителям нескольких областей нанесли ущерб на несколько миллионов гривен. 

Во время обысков у злоумышленников изъяли электронно-вычислительную технику, компьютерную технику, банковские карты, более 70 сим-карт разных операторов, телефоны, деньги, полученные преступным путем, черновые записи, более 400 чеков из разных банкоматов и другие вещдоки. 

Помимо на счета злоумышленников в разных банках наложили арест на средства на сумму более 350 тысяч гривен. 

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в крупных размерах). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 8-ми лет.