Конвертаційний центр у Кременчуці «відмив» за півтора роки 20 млн грн

18.12.2009, 11:27 Просмотров: 1 129
Правоохоронці викрили ділків, які допомагали відмивати гроші підприємствам.

У нашому місті правоохоронці викрили ділків, які допомагали відмивати гроші підприємствам (у тому числі державним) із Харківської, Полтавської, Запорізької областей та Києва. На банківські рахунки фіктивних фірм-конвертерів приходили гроші за нібито надані послуги. Ділки їх знімали готівкою та відправляли назад – у кишені керівників підприємств, а собі залишали винагороду – 3,5% від готівки. Як повідомив начальник відділу прокуратури Полтавської області Станіслав Гриценко, правоохоронці затримали 36-річного організатора – він якраз перевозив 75 тис грн «свіжої» готівки. За адресою конвертаційного центру провели обшук – вилучили, документи, печатки фіктивних підприємств та цінні папери на суму 1,8 млрд грн. За попередніми підрахунками, ділки за півтора роки змогли «відмити» близько 20 мільйонів гривень. Подільникам, якщо суд доведе їх провину, доведеться відсидіти за ґратами від 2 до 5 років.



 
0
Автор: konstantinov
Теги:
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.


Вверх