Кременчуцькі спритники легалізували майже 300 мільйонів гривень

5.03.2009, 21:04 Просмотров: 781
Минулого тижня міліціонери прикрили чергову фірму з легалізації грошей, яку організував 42-річний кременчужанин..

За словами начальника обласного УБОЗу Олександра Плужника, злочинці пропонували підприємствам нібито послуги – будівельно-монтажні, транспортні, закупівля товарів – на папері. Після цього спритникам, на рахунки 12-ти псевдофірм, направляли гроші. Вони переводилися в банку у готівку. Організатор забирав свої 5%, а решту суми повертав замовникам. За два роки роботи було легалізовано майже 300 мільйонів гривень.

Трьом ділкам загрожує ув’язнення – від трьох до п’яти років.



 
0
Автор: konstantinov
Теги:
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.


Вверх